建设银行东莞市分行进一步健全完善反洗钱组织架构和工作机制，既加强宏观上的整体把控，更注重微观上的局部协调，从职能、内容、目标等维度搭建完善运作模式，保证反洗钱工作运作规范顺畅高效。

　　一是强化反洗钱工作领导机构运作，发挥领导引领作用。每季度坚持召开反洗钱工作领导小组会议，由分行领导亲自主持、亲自部署、亲自过问，学习传达监管和上级行反洗钱管理工作要求及相关风险提示；通报工作开展情况；制定下阶段重点工作任务执行计划、措施和目标等；审定辖内反洗钱内控规章制度、重要工作规划及活动方案部署、监控名单等事项。

　　二是完善反洗钱组织架构，建立健全反洗钱联系人制度，明确各单位反洗钱合规员职责，确保反洗钱工作体系覆盖相关业务部门和所辖营业网点。

　　三是优化改进集中作业处理模式，对数据补录、客户风险评估、可疑交易处理、名单识别等作业，从数据的总数量、流程的复杂性、数据的风险性、时间的限制性等方面综合权衡，构建更加科学、合理的处理模式，提升数据处理质量和效率。

　　四是以流程控制为中心，对业务链条的每一关键节点明确反洗钱工作标准和风险控制要求，推动链条中所有人员的相互协作和信息共享，达成对洗钱风险的一致判断和认识。对高风险业务、高风险客户和领域，形成更加严密的动态管控模式，严格落实好客户身份识别、业务审批、资金监控等重要制度要求，有效防范和处置洗钱风险。同时加大反洗钱培训力度，提升员工的反洗钱意识和工作技能。

　　五是加强反洗钱合规基础管理工作。通过科技系统开发，优化监测分析系统和分析模型，协助专业人员切实提高的业务分析能力。组织实施规章制度手册化工作，将业务管理制度、合规制度细化、分解，明确到各个岗位，手册既要简单、重点突出，又要底线明确，使之成为反洗钱业务人员规范工作的指引。

　　六是健全完善反洗钱考核管理办法，重点加强对发现涉嫌洗钱案件线索的正向激励，推动反洗钱工作绩效提高。通过加强对日常工作的定量考核，推动反洗钱绩效评估工作的落实，形成自律自纠的长效机制。