网友举报江苏奥泰重工以合作为名行诈骗之实
厂房外观。
以合作为名，行诈骗之实!
-------利用招商引资政策，注册空壳公司，用政府借款购买土地，用土地向银行贷款，建设一个半拉子厂房，购入一批甚至72年生产的陈旧设备，营造一派扩建项目假象，引进5000万元设备采购专用资金,到账后在短短一星期内被转移并占为己有,在如此健全的法制社会中，它就真真切切地发生了，当事人理直气壮地承认拿了钱，但是又毫无廉耻地拒绝归还，这是为什么?难道只是他一个人的人性泯灭、道德沦丧，还是更有团伙作案、暗流涌动、有恃无恐呢?
江苏奥泰公司以扩大设备规模为名吸引投资者投入5000万元资金，资金到账后,没有购买任何设备,也没有用于企业业务,而是在奥泰董事长周玲奇和其老婆张玉姐、女儿周宵洁、女婿刘春伟及其好友等6人，将投资人的投资款悉数转移到个人账户,占为己有，拒不归还。显然,如此之”高效率”地从公司账户的资金转移到私人账户,如果没有周详的计划是绝对不可能实现的。
盐城市射阳县公安在侦办中取证了一份长达15页的策划书《引入风险投资、破解发展瓶颈》，就如何引进风投制定了缜密的规划。并且明确提出在引进风投后，通过向周玲奇完全控制的企业(上海精密机械厂和安阳第二机床厂)订购设备的形式，实现利润转移。为此成立了以周玲奇为组长、周宵洁和刘春伟为副组长的6人融资领导小组。从策划书上来看，原来他们只是图谋采用虚增设备造价的方式，套取合作者资金，尚且勉强可以容忍，但最终变成直接占为己有，并且拒不归还，那就成为是可忍熟不可忍了。
自2008年6月以来，周玲奇等团伙，一直在采取欺诈等手段经营，通过设立并控制所属7家企业(江苏奥泰重工有限公司、上海精密机械制造有限公司、安阳第二机床有限公司、上海震申气体弹簧科技有限公司、上海佳砂磨具磨料有限公司、上海经纬机械制造有限公司和安阳欣宇机床有限责任公司)，骗取投资者、银行贷款和政府资金，而后通过关联交易手段和直接转移的方式套取资金，并蓄意制造恶意破产、企图实现逃废债务的目的。主要手段包括：注册空壳公司、抽逃实收资本、侵吞巨额资金、虚增工程项目、虚增设备数量、虚增资产造价、以次充好等诈骗手段，不仅仅诈骗了投资者的资金，还包括射阳县政府的3000余万元资金和银行资金4300万元，以及安阳市政府的1700余万元。那么，这个诈骗陷阱是怎样缔造完成的呢?
内部文件。
一、道具的产生
1、成立空壳公司。
2008年7月，周玲奇凭借实际控制的上海精密机械制造有限公司，以重大项目名义承诺投资8亿元落户到江苏射阳，在没有出资一分钱的情况下(周玲奇在射阳经济开发区设立江苏奥泰重工有限公司之初，就利用了当地政府招商引资的迫切，周玲奇以个人设立的一人有限责任公司上海精密机械制造有限公司作为投资平台，由射阳经济开发区代垫资金帮助其设立公司，完成公司注册资本出资验资并取得相应的工商登记，随即将出资抽回偿还射阳经济开发区。)，成立了注册资本5000万元的江苏奥泰重工有限公司，一个空壳公司就此诞生。
2、骗取当地政府信任，骗取当地政府借款和土地
先后以各种形式向政府诈借资金3000余万元和300亩土地，建设了部分厂房，形成了诈骗道具，之所以说它是道具，是因为从正面看，厂房规模宏伟，从背后看，其实是只有一面墙的半拉子厂房，根本无法使用。
3、骗取银行贷款，完成诈骗包装。
以虚增设备数量和虚增设备造价等形式，通过报表作假，向银行借款4300余万元。
4、诈骗大网，初具雏形。
不仅在盐城射阳，周玲奇利用政府和银行的钱，把自己打扮得成为老板模样，甚至成为了射阳政协委员。2009年，以同样手段完成了安阳模式缔造。在安阳成立空壳公司，而后向安阳市政府骗借1700万元，用于购买土地，再以工程垫资名义向他人借款3400万元，而后再以土地抵押向当地银行贷款2000余万元。一张诈骗大网，就此展开。
二、诈骗手段
有了诈骗道具，那么接下来就是如何套取资金了，当政府和银行资金到位后，一部分用于维持建造诈骗道具”使用，一部分以各种名义转移并占为己有，通过虚增设备数量、虚增设备造价、重复入账、虚增工程款、报销和直接划转等多种手段，转移资金，掏空企业，达到非法占有的目的。
1、虚增设备数量
自2011年12月31起上海经纬机床有限公司向江苏奥泰重工有限公司累计开票销售单轴深孔钻床6.125台，计一千余万元人民币，上述资产均已开票入账，而在江苏奥泰重工有限公司向银行贷款所用的资产评估报告中，将上述中的5台深孔钻床再次作为未开票设备重复入账，虚增了公司的固定资产。
2、虚增设备造价
上海精密机械制造有限公司将设备卖给上海经纬机床有限公司，同样的设备上海经纬机床有限公司以高价卖给江苏奥泰重工有限公司，如此手法将设备虚增1000多万元。
3、虚增工程款
自2009年11月份起，刘春伟委托凌建国进入江苏奥泰重工有限公司承接厂房基础设施工程，截止2012年元月末，累计发生工程款总价约1200万元，已支付近900余万元，大部分工程无合同且未经监理公司审计，但工程款各种票据已经由时任总经理的刘春伟签字同意。
4、报销
自2011年起，刘春伟从公司利用职务之便任意从江苏奥泰重工有限公司支取费用计230万元，其中含多项与公司业务无关的奢侈业务。
5、直接划转
2011年9月23日至2012年2月29日期间，在未经公司任何允许的情况下，从公司账户频繁转入周玲奇个人及其家人账户3500余万元。
6、购买旧设备
为应对项目贷款审核，陆续从上海精密机械制造有限公司买入了一批不需要使用的旧设备，甚至有1972年出厂的设备，以次充好，滥竽充数。从2008年至今，这些设备从来没有用过，厂长胡永章和总工程师张明月等多人证实，这些设备在奥泰是没有任何用处的。这些设备被用作诈骗道具和套取现金的工具。
(1)27轴
这套设备，是周玲奇多次吹嘘并用于抵押而骗取银行贷款的设备，至今没有任何使用过。更为甚者，由于向政府和银行人员承诺加大设备投入进度，为了掩人耳目，采取多次不断重复安装(3次，每次都要重新制作地基用于固定)，给人错觉似乎设备安装一直在进行中。
来源：江苏都市网
